Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με τον Γιάννη Σουλιώτη και το kathimerini.gr, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
